时间: 2018-11-14 09:05:06 来源:雅安日报/北纬网
培训现场
雅安日报/北纬网讯 为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,提高员工反洗钱意识和操作技能,保障各项业务的快捷健康发展,近日,宝兴联社组织召开了反洗钱工作专题培训会。
培训主要从最新监管政策、反洗钱当前形势、举例说明金融机构反洗钱义务履行不到位被监管部门给予高额处罚等进行了讲解,要求各机构、部门从维护国家安全和金融安全的高度,充分认识反洗钱工作的重要性和必要性;同时,宝兴联社积极加强反洗钱基础管理,确保反洗钱各项规章制度得到有效落实;通过强化身份识别,宝兴联社持续做好客户身份识别及尽职调查工作,遵循 “了解你的客户”的原则,采取有效措施,认真防范和降低客户洗钱犯罪风险,认真做好反洗钱工作的同时,严格考核,对违法违规问题实行从严问责。
会议重点针对客户身份识别进行培训,要求遵循“严格准入、重点识别、持续关注、详细登记、及时报告”的原则,在落实客户身份识别制度过程中,必须坚持“五性”,即真实性、有效性、完整性、持续性、差异性五大原则,并贯穿于客户身份识别的相关流程中;要求各机构从与客户初次建立业务关系起,在客户存续期间,从了解、核对、登记、留存四个环节,开展初次、持续、重新识别工作的操作流程进行了讲解。
通过此次学习培训,员工认识到反洗钱工作的严峻性,反洗钱工作意识、反洗钱专业知识和实操能力得到提高,为进一步做好金融反洗钱工作奠定了基础。
宝兴联社
记者 卫葳
审稿:白雨锶
责任编辑:任思瑗
作者:卫葳
来源:雅安日报/北纬网 日期: 2018-11-14 09:05:06
编辑:任思瑗
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